ХМЕЛЮК А. А.
 

методи аналізу оцінки ризиків у системі
фінансового моніторингу

розглядаючи фінансовий моніторинг як прояв зовнішнього,
позапланового, поточного оперативного, тематичного фінансового
контролю, можна визначити, що фінансовий моніторинг – це складний
процес, здійснюваний уповноваженими суб’єктами, з метою запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
спрямований на виявлення сумнівних фінансових операцій, з урахуванням
змін у розвитку фінансових відносин досліджуваного суб’єкта протягом
часу реалізації основних складових моніторингу: оцінки та аналізу їх
поточного стану і прогнозування поведінки суб’єкта у майбутньому.